(中核钛白)中核钛白:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-081中核华原钛白股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司 2020 年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）、现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）14：30。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9月 9 日 9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日（星期三）。
7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2020 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。
二、会议审议事项本次股东大会审议事项如下：一、审议《关于及其摘要的议案》；二、审议《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》；三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》。
本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。
详细内容见公司2020 年 8 月 25 日 登载 在《 证 券时 报 》、《 中国 证券 报》 及 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码备注议案编 该列打勾议案名称码 的栏目可投票100 总议案 √非累积投票提案《关于及1.00 其摘要的议案》 √《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的2.00 √议案》……

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