(银之杰)银之杰:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-26

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-063深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2．本次股东大会经公司第五届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 10 日下午 14：00 开始。
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020 年 9 月 4 日（星期五）7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2020 年 9 月 4 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室。
二、 会议审议事项1．审议《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；2．审议《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》；3．审议《关于修订的议案》；4．审议《关于修订的议案》；5．审议《关于修订的议案》；6．审议《关于修订的议案》；7．审议《关于修订的议案》；8．审议《关于修订的议案》；9．审议《关于修订的议案》。
以上第 1 项议案已经过公司第五届董事会第一次会议审议通过、第 3-9 项议案已经过公司第五届董事会第三次会议审议通过，第 2 项议案已经过公司第五届监事会第一次会议审议通过，第 3、9 项议案已经过公司第五届监事会第三次会议审议通过，相关议案内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
第 3 项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、 提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：代表以下所有议案 √1.00 《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴 √的议案》2.00 ……

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