(金运激光)金运激光:关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2020-074武汉金运激光股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过，定于 2020 年 8 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2020 年 8 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-073））。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：公司 2020 年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：现场会议时间：2020 年 8 月 28 日下午 15:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年8 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 24 日（周一）7、出席对象：（1）截至 2020 年 8 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6楼会议室二、会议审议事项1、《关于变更注册资本及修订的议案》2、《关于修订的议案》3、《关于修订的议案》上述议案已经公司第四届第二十次董事会会议及第四届第二十一次董事会会议审议通过，具体内容详见2020年7月29日、2020年8月13日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案例 √非累积投票提案1.00 《关于变更注册资本及修订的议案》 √2.00 《关于修订的议案》 √3.00 《关于修订的议案》 √四、会议登记方法1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受 托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。