(广州浪奇)广州浪奇:公司章程

公告日期：2020-09-08

广州市浪奇实业股份有限公司章 程2020 年 7 月修订版目 录第一章 总 则......3第二章 经营宗旨和范围......3第三章 股份...... 4第一节 股份发行......4第二节 股份的增减和回购......4第三节 股份转让......5第四章 股东和股东大会......5第一节 股东......5第二节 控股股东......6第三节 股东大会的一般规定......8第四节 股东大会的召集......9第五节 股东大会提案与通知......10第六节 股东大会的召开......11第七节 股东大会表决和决议董事会......13第五章 董事会......17第一节 董事......17第二节 独立董事......20第三节 董事会......22第四节 董事会秘书......25第六章 总经理及其他高级管理人员......27第七章 监事会......28第一节 监事......28第二节 监事会......29第三节 监事会决议......29第八章 党建工作......30第一节 党组织的机构建设......30第二节 公司党委职权......30第三节 公司纪委职权......30第九章 绩效评价与激励约束机制......31第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价......31第二节 薪酬与激励......31第十章 财务会计制度、利润分配和审计......31第一节 财务会计制度......31第二节 内部审计......34第三节 会计师事务所的聘任......34第十一章 持续信息披露......35第十二章 利益相关者......35第十三章 通知和公告......36第一节 通知......36第二节 公告......36第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36第一节 合并、分立、增资和减资......36第二节 解散和清算......37第十五章 修改章程......38第十六章 附 则......38广州市浪奇实业股份有限公司章程（经 2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准）第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广州市经济体制改革委员会颁布的穗改股字(1992)13 号文批准，于一九九三年二月三日以社会募集方式设立，向公司职工发行内部职工股 1200 万股，于一九九三年二月十六日在广州市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。
公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的 “三证合一” 手续，取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》 ，公司的统一社会信用代码号：914401011904864500《公司法》颁布以后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了变更登记手续。
第三条 公司于 1993 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 A 股 2040 万股，于 1993 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：广州市浪奇实业股份有限公司。
英文全称：LONKEY INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU公司住所：广州市天河区临江大道 393 号 501 室(Room 501,No.393，Linjiang Avenue，Tianhe District,Guangzhou)邮政编码：510627电 话：(8620)82161128传真号码：(8620)82162986第五条 公司注册资本为人民币 627,533,125 ……

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