(北新建材)北新建材:监事会议事规则

公告日期：2020-09-08

北新集团建材股份有限公司监事会议事规则(经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过)2020 年 9 月 7 日目 录第一章 总则 ......1第二章 监事会的职权......1第三章 监事会会议制度......2第四章 监事会决议 ......3第五章 监事会会议记录......3第六章 监事会会议决议的公告......4第七章 附则......4第一章 总则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、行政法规、部门规章规定和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二条 公司设监事会，监事会职责由《公司章程》规定。
第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监事比例不低于三分之一。
监事会中的股东代表由股东大会选举产生，公司职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章 监事会的职权第四条 监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第六条 监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席行使下列职权：（一）召集和主持监事会会议；（二）检查监事会决议的执行情况；（三）代表监事会向股东大会做工作报告；（四）法律、法规或《公司章程》授予的其他职权。
第七条 监事会行使监督权，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第八条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、高级管理人员的绩效考评的重要依据。
第三章 监事会会议制度第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。
第十一条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或电子邮件方式进行。
第十二条 监事会定期会议于会议召开十日以前以书面通知全体监事。
监事会临时会议的通知时限为会议召开三日以前。
第十三条 监事会会议通知包括以下内容：(一)举行会议的日期、地点和会议期限；(二)事由及议题；(三)发出通知的日期。
第十四条 监事会会议由监事会主席召集和主持。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条 监事会会议必须由半数以上监事出席方能举行。
第十六条 监事会会议的表决方式为举手表决，每一监事有一票表决权。
第十七条 监事会应当对所有列入议事日程的议案进行表决，做出决议。
第十八条 监事会的议案应当符合以下要求：（一）与国家的法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于监事会的职权范围；（二）议案有明确的议题和具体事项；（三）应当以书面方式提交。
第十九条 监事如有临时提案提交监事会会议讨论的，应于会议召开 5 日前书面递交监事会。
监事会主席决定是否将临时提案列入会议日程。
监事会主席决定不将临时提案列入会议议程的，应在会议上说明理由。
第二十条 监事会认为必要时，可邀请董事长、董事、总经理出席会议。
第二十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或……

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