(同有科技)同有科技:第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-070北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 8 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 9 月 4 日以书面方式送达给所有董事。
应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。
会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》董事会认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》董事会逐项审议通过本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案，具体如下：1、发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000 万元（含 46,000 万元），具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息，可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。
（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年……

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