(同有科技)同有科技:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告日期：2020-09-09

证券代码：300302 证券简称： 同有科技 公告编号：2020-075北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于 2020 年 9 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
现就会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 15:30（2）网络投票时间：2020 年 9 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 16 日（星期三）7、出席对象：（1）截至 2020 年 2020 年 9 月 16 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01 发行证券的种类；2.02 发行规模；2.03 票面金额和发行价格；2.04 债券期限；2.05 债券利率；2.06 付息的期限和方式；2.07 担保事项；2.08 转股期限；2.09 转股价格的确定及其调整；2.10 转股价格向下修正条款；2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；2.12 赎回条款；2.13 回售条款；2.14 转股年度有关利润分配；2.15 发行方式及发行对象；2.16 向公司原股东配售的安排；2.17 债券持有人会议相关事项；2.18 本次募集资金用途；2.19 募集资金存放账户；2.20 本次发行方案的有效期。
3、审议《关于的议案》4、审议《关于的议案》5、审议《关于的议案》6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》7、审议《关于的议案》8、审议《关于的议案》9、审议《关于的议案》10、……

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