(迦南科技)迦南科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2020-065浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、会议通知时间与方式浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2020 年 9 月 2 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事2、会议召开的时间、地点和方式（1）会议时间：2020 年 9 月 8 日下午 15:00（2）召开地点：公司三楼会议室（3）召开方式：以现场方式召开（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（5）主持人：董事长方亨志先生（6）列席人员：监事及高级管理人员本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，经与会董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）。
本次发行方案的具体情况如下：1. 发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 发行方式及发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
公司将在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
4. 定价基准日、定价原则及发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。
调整公式如下：派发现金股利： P=P0-D送红股或转增股本： P=P0/（1+N）两者同时进行： P=（P0-D）/（1+N）其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P 为调整后发行价格。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司本……

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