(亚盛集团)600108:亚盛集团2020年第一次临时股东大会资料

公告日期：2020-09-09

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD2020 年第一次临时股东大会资料2020 年 9 月 8 日目 录1. 2019 年第一次临时股东大会现场会议议程 ......第 3 页2. 关于增加营业范围并修订的议案......第 4 页3. 关于增选第八届董事会董事的议案......第 5 页4. 关于增选第八届监事会监事的议案......第 6 页5. 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案......第 7 页甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2020 年第一次临时股东大会现场会议议程会议时间： 2020年9月18日（星期五）14点30分会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室会议主持人： 董事长李克恕先生见证律师所： 北京大成（兰州）律师事务所会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额三、提请股东大会审议如下议案：1.审议《关于增加营业范围并修订的议案》2.审议《关于增选第八届董事会董事的议案》3.审议《关于增选第八届监事会监事的议案》4.审议《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》四、股东提问和发言五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人六、监票人、见证律师验票七、现场股东投票表决八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果十、主持人宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于增加营业范围并修订的议案各位股东：本议案已经 2020 年 7 月 27 日第八届董事会第十八次会议审议通过，并已于2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
现将具体情况汇报如下：根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售（分支机构经营）”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。
具体修订内容如下：修订前 修订后第十四条 经公司登记机关核准，公 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经司的经营范围为：高科技农业新技 营范围为：高科技农业新技术、新品种开术、新品种开发、加工；生产、组装 发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及和销售灌溉系统及其零部件和配套 其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设设备，从事滴灌系统的设计、安装、 计、安装、技术咨询和技术服务；农副产技术咨询和技术服务；农副产品的种 品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、植、收购（粮食收购凭许可证经营）、 销售，无机盐及其副产品的生产；农作物销售，无机盐及其副产品的生产；农 种植；动物饲养；自营和代理国家组织统作物种植；动物饲养；自营和代理国 一联合经营的 16 种出口商品和国家实行家组织统一联合经营的 16 种出口商 核定公司经营的 14 种进口商品以外的其品和国家实行核定公司经营的 14 种 它商品及技术进出口业务；经营进料加工进口商品以外的其它商品及技术进 及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶出口业务；经营进料加工及“三来一 叶、印染业务；化工原料及产品（不含危补”业务；经营对销贸易；茶叶、印 险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；染业务；化工原料及产品（不含危险 化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服品）、纺织品的生产、销售；房屋租 务；渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相 林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、关技术服务。
销售；种子、农药的销售（分支机构经营）。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
现请各位股东审议。
2020 年 9 月 8 日甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于增选第八届董事会董事的议案各位股东：……

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