(昌红科技)昌红科技:第五届监事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-09-29

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2020-094深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日（星期一）下午在公司 1 号会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日非经常性损益专项审核报告的议案》《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二零二零年九月二十八日

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