(昌红科技)昌红科技:第五届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-09-29

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2020-093深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司 1 号会议室以通讯表决的方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
4．本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日非经常性损益专项审核报告的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期的《非经常性损益表》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司于 2020 年 9 月29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，上述报告已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。
现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，对上述报告出具了《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件1．深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；2．独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二零二零年九月二十八日

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