(纳川股份)纳川股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-09-29

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2020-083福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十九次会议决定于2020 年 10 月 14 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2020年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：现场会议的时间为：2020 年 10 月 14 日（星期三）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月14日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月14日9:15至2020年10月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年10月9日（星期五）7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2020年10月9日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授 权委托书式样详见附件二）（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项本次会议将审议以下议案：1、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案上述议案已分别经公司2020年9月28日第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站的相关公告。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总提案 √1.00 关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案 √四、会议登记方法1.登记时间：2020年10月13日（星期二）8：30-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
传真在 2020 年 10 月 13 日（星期二）17:00前送达公司董事会秘书办公室。
来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股……

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