(纳川股份)纳川股份:第四届监事会第十二次会议决议公告

公告日期：2020-09-29

第四届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2020-080福建纳川管材科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决方式及通讯表决方式召开，会议有表决权监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为本次关联交易额度调整的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形。
同意关联交易额度的调整。
《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会二○二○年九月二十八日福建纳川管材科技股份有限公司 1

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