(鼎捷软件)鼎捷软件:第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2021-03-31

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-03044鼎捷软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。
会议于 2021 年 3 月 29日 9 时 30 分以现场及通讯方式举行。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事林凤仪先生、万华林先生、朱慈蕴女士向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》公司审议了《2020 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2020 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》2020 年，公司实现营业收入 149,608.53 万元，比上年同期增长 2.00%；利润总额 16,626.20 万元，比上年同期增长 16.49%；归属于上市公司普通股股东的净利润 12,138.95 万元，比上年同期增长 17.44%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2020 年度母公司实现净利润 7,139.93 万元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 713.99 万元后，当年实现未分配利润为 6,425.94 万元，加上年初未分配利润33,883.38 万元，扣除 2020 年 6 月已实施的 2019 年度利润分配 2,630.13 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 37,679.18 万元。
结合公司自身发展阶段和资金情况，建议公司 2020 年度利润分配预案为：以截至第四届董事会第十一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 26,441.063 万股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币 2,644.11万元（含税）。
如果本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。
本利润分配预案合法合规，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告，年度报告提示性公告同时于《证券时报》刊登。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于确认 2020 年度坏账核销的议案》公司 2020 年度实际核销的应收账款金额合计为人民币 2,460.78 万元，占期末应收账款总额约 8.43%。
由于长期挂账、对方倒闭等因素，款项经催收等收款程序后仍不能收回，提请董事会予以确认核销，本次坏账核销不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见……

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