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晨鸣纸业(000488)
公告日期：2018-06-14山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会议事规则（2018年6月13日经2017年度股东大会批准）二一八年六月第一章 总则第一条为了进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订公司董事会议事规则（以下简称“本规则”）。第二条制订本规则的目的是根据公司章程，进一步明确董事会的职责和权限，规范董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。第二章董事会的组成机构第三条公司依法设立董事会。董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决策事项，对股东大会负责。第四条董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。董事为自然人，公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。第五条董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎
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股友j5aJFd：
限制一下老陈的权力