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广济药业(000952)
000952:广济药业关注函点击查看PDF原文公告日期：2018-06-21关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函公司部关注函〔2018〕第115号湖北广济药业股份有限公司董事会：前期，我部收到《广济药业独董给公司经营团队的提醒函》和《独立董事质询函》，并于2018年5月14日向你公司发出关注函问询相关事项。其中，关于独立董事通过你公司公告才知悉公司设立产业投资基金的原因及合规性，你公司回函表示：“对已完成签署框架协议履行信息披露义务，不属于需独董事前认可和出具独立意见的情形，公司完成信息披露后，董事会秘书向独立董事告知了已发布签署框架协议公告事宜。”由此可见，独立董事在信息披露前并不知悉该事项。此外，根据你公司《公司章程》《董事会议事规则》规定，“公司对外投资、以公司资产设置抵押、借入资金金额及申请银行授信额度如占公司最近一期经审计净资产25％以内，董事会有权审批。”你公司内部管理制度对必须召开董事会审议的事项规定并不明确、具体。请你公司梳理细化内部信息披露制度，保证全体董事特别是独立董事的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件；完善《公司章程》《董事会议事规则》等内部管理制度，从金额标准、事项类别等方面明确必须提交董事会审议的事项及决策程序。此外，你公司董事长于2017年9月变更，请你公司董事长按照《董事声明及承诺书》作出的承诺，参加我所组织的主板上市公司控股股东、实际控制人培
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股友虚度年华：
股东和管理层的关系理清后，这股会有不错的发展前景，静待花开。