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新界泵业(002532)
公告日期：2018-07-03证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-082新界泵业集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年7月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：一、会议召开情况1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2018年6月26日；（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。2、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2018年7月2日14:00；（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。3、会议出席情况会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、王建忠，独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。4、会议的主持人和列席人员（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成如下决议：1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整董事会成员人数暨修订的议案》依据《公司法》、《上市公司章程指引》等
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