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仁智股份(002629)
公告日期：2018-07-13证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-034浙江仁智股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日以通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，本次会议通知于2018年7月7日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于取消原《关于修订的议案》的议案》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意取消公司于2018年6月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的原《关于修订的议案》，不再提交公司股东大会审议。（二）审议通过《关于取消原《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》的议案》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意取消公司于2018年6月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的原《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。（三）审议通过《关于修订的议案》（新）；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的内容详见同日刊载于巨潮资
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