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邦宝益智(603398)
公告日期：2018-07-14证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-048广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2018年7月13日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议召开前2天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司2017年第一次临时股东大会的相关授权，本次董事会议案不需提交股东大会审议。二、董事会会议审议情况本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。因公司董事吴锭辉、吴锭延
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