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银鸽投资(600069)
公告日期：2018-07-17河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、有关董事会决议情况（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；（三）本次董事会会议于2018年7月16日下午3:30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；其中董事孟灵魁先生，独立董事赵海龙先生、方福前先生以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；（五）经全体董事推选，本次董事会会议由董事顾琦先生主持。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》公司董事会选举顾琦先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。个人简历附后。表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》1、战略与投资决策委员会董事会推选顾琦先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委员，并推选
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guierlimofangwo：
胡志芳又走了……