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兆易创新(603986)
公告日期：2018-07-17证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-070北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年7月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生召集和主持，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：（一）审议通过了《关于豁免第二届董事会第三十二次会议通知期限的议案》根据公司《董事会议事规则》的规定，董事会一致同意豁免本次会议提前5天的通知期限，于7月16日召开。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《关于增补董事的议案》公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意将张谦先生作为董事候选人提请公司股东大会进行选举。该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
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鑫森淼焱垚666666：
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