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中国银河(601881)
公告日期：2018-07-19证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-046中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：《关于审议银河国际向银河-联昌及其子公司银河-联昌证券提供贷款担保的议案》，吴毓武独立董事投反对票。《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》，施洵董事、刘丁平董事投弃权票。2018年7月18日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十次会议（临时）。本次会议通知已于2018年7月16日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应到董事11名，实到董事11名。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：1.通过《关于审议银河国际向银河-联昌及其子公司银河-联昌证券提供贷款担保的议案》议案表决情况：同意10票，反对1票，弃权0票。为了获得马来亚银行、大华银行和渣打银行香港分别提供的无抵押贷款额度，
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垃圾