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深南电路(002916)
公告日期：2018-07-19证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-036深南电路股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年7月18日15:00在公司深圳龙岗生产基地1楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2018年7月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议了以下议案：1、关于聘任周进群为公司总经理的议案同意聘任周进群为公司总经理，任期自就任之日起至第二届董事会任期届满之日止。与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。2、关于增补非独立董事的议案经控股股东中航国际控股股份有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名周进群先生为第二届董事会非独立董事，董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次提名的董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
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