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(华昌达)华昌达:第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

2018年7月24日  18:44:11   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1444人次

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华昌达(300278)

公告日期:2018-07-24证券代码: 300278 证券简称:华昌达 公告编号: 2018—087华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十七次(临时) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 18日以专人或邮寄的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次(临时)会议的通知,会议于 2018 年 7 月 23 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应到董事 5名,实到董事 5 名,公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:( 一)、审议通过了《关于修改的议案》鉴于 2018 年 7 月 6 日公司实施完成 2018 年限制性股票激励计划授予登记,向激励对象共计授予公司股份 5,342 万股,公司注册资本及股份总数相应发生变化,公司注册资本由 54,504.3412 万元变更为 59,846.3412 万元,公司股份总数由 54,504.3412 万股变更为 59,846.3412 万股,现需对《公司章程》第六条、第十九条部分内容作出变更。同时,根据公司目前无实际控

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