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嘉寓股份(300117)
公告日期：2018-07-24证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-052北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年7月24日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2018年7月13日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况，为加强公司内部审计相关工作，经董事会审计委员会审查与提名，同意聘任吴海英女士担任公司审计部负责人，负责审计部日常审计管理工作。《关于变更审计部负责人的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为了提高公司信息披露
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九天鸿鹄：
又是学法律的，学法律的做证代不合适