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上峰水泥(000672)
公告日期:2018-07-26证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2018-080甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议于2018年7月25日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月20日以电子邮件方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:一、审议通过《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》为提高公司资金使用效率,实现资金效益最大化,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司计划使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的自有闲置资金进行证券投资。依据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次证券投资金额属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:1、公司目前经营情况正常,财务结构良好,公司在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的自有
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股友MqciUs:
我就等着连板,就是不卖