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中科新材(002290)
公告日期：2018-07-30证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-080苏州中科创新型材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四届董事会第二十七次会议于2018年7月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于2018年7月27日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长艾萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：（一）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》董事会同意全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司向关联方公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司租赁其位于深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心（一期）B-1201B的325.00平方米的房屋作为办公场地使用。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事长艾萍女士系实际控制人妹妹、董事张晓璇女士和张友树先生在控股股东控制的单位担任高级管理人员，上述3位关联董事回避
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无名小散9999999：
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