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国电南自(600268)
公告日期：2018-08-09证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—046 国电南京自动化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况（一）公司第七届董事会成员：王凤蛟先生、经海林先生、陈晓彬先生、郭效军先生、解宏松先生、张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生；其中：王凤蛟先生为董事长，张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生为独立董事。公司第七届董事会专门委员会成员：1、战略委员会主任委员：王凤蛟委员：张建华、经海林、陈晓彬、郭效军2、审计委员会主任委员：戚啸艳委员：陈晓彬、张建华、杨淑娥、狄小华3、提名委员会主任委员：狄小华委员：王凤蛟、经海林、戚啸艳、杨淑娥4、
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