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维格娜丝(603518)
公告日期：2018-08-10证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-050维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2018年8月8日上午10:30在上海市闵行区合川路2570号科技绿洲三期1号楼11楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年8月3日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、 董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举张庆辉为公司独立董事的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《调整限制性股票回购价格的的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》表决
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