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安徽水利(600502)
公告日期：2018-08-14 安徽水利开发股份有限公司董事会议事规则(2018年修订)第一章 总则第一条 为了进一步规范安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。第二章 董事会的组成第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，并可根据需要设副董事长一到二人，独立董事占董事总人数的1/3，对股东大会负责。第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，董事会任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。第五条公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修改《公司章程》。当董事人数不足《公司章程》规定人数的2/3时，应召开公司股东大会补选董事。第六条 董事会设董事会秘
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谈股揽金：
MD，没事闲得蛋疼，只好拿公司名称玩玩，其它TMD没本事！！