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神火股份(000933)
公告日期：2018-08-14证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-048河南神火煤电股份有限公司董事会第七届十一次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十一次会议于2018年8月10日在河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2018年7月31日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司独立董事严义明先生因公务无法出席现场会议，书面委托独立董事曹胜根先生就会议提案行使表决权，公司独立董事翟新生先生因出差无法出席现场会议，书面委托独立董事马萍女士就会议提案行使表决权，其余董事均为亲自出席），公司全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：（一）审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体披露的《公司2018年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2018
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ygm6：
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