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嘉应制药(002198)
公告日期：2018-08-14证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018—063广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2018年8月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年8月13日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》；同意公司第五届董事会继续设立审计委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事程汉涛先生、独立董事方小波先生和董事代会波先生为委员会成员，选举独立董事程汉涛先生为第五届董事会审计委员会召集人；2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》；同意公司第五届董事会继续设立提名委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事唐国华先生、独立董事方小波先生和董事秦占军先生为委员会成员，选举独立董事唐国华先生为第五届董事会提名委员会召集人；3、会议以9票同意
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