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金路集团(000510)
公告日期：2018-08-17股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018-35号四川金路集团股份有限公司第十届第八次董事局会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次董事局会议通知，于2018年8月3日以邮件及专人送达形式发出，会议于2018年8月15日，在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开，应到董事9名，实到7名，公司董事长、总裁刘江东先生未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事刘祥彬先生代为表决，公司独立董事张奉军先生未能亲自出席本次会议，特书面委托公司独立董事张宗俊先生代为表决,公司监事局主席和高管人员列席了本次会议,经参会全体董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式，通过了如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及摘要二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2018年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》。因生产经营需要，公司下属子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）计划2018年向联营企业北川卓兴矿业有限公司下属全资子公司北川卓兴矿产开发有限公司（以下
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