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高乐股份(002348)
公告日期：2018-08-21 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-039 广东高乐玩具股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年8月20日上午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城、杨广龙以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2018年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《2
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老妖213：