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龙蟒佰利(002601)
公告日期:2018-08-21证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-096 龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日(周二)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年8月7日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2018年半年度报告(全文及其摘要)》 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《公司2018年半年度报告(全文及其摘要)》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经
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