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美康生物(300439)
公告日期:2018-08-21证券代码:300439 证券简称:美康生物 公告编号:2018-072 美康生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年8月10日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事审议与表决,本次会议决议如下: 一、审议并一致通过《关于公司符合配股条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对自身实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查,认为公司符合有关法律、法规关于创业板上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。 表决
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晚上好