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索通发展(603612)
公告日期：2018-08-29证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-030索通发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年8月17日向全体董事发出会议通知，于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况1、审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见公司于2018年8月29日在指定信息披露媒体发布的《2018年半年度报告》。2、审议并通过《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。在前期尽职调查及各方协商基础上，公司决定收购重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“锦旗碳素”）部分股权，并对其进行增资扩股。公司计划近期与锦旗碳素原股东方重庆新锦辉实业有限公司、重庆旗能电铝有限公司、钟强、陈献忠及锦旗碳素签署《股权转让及增资协议》，以人民币1,959.882万元收购钟强所持锦旗
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