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中国国旅(601888)
公告日期：2018-08-30证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-025中国国旅股份有限公司第三届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2018年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。详情请阅公司于2018年8月30日披露的《中国国旅股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-027）。3、审议通过《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于投资设立中免集团邮轮服务有限公司的议案》会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）
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股友KiiRCG：
明天涨停