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振东制药(300158)
公告日期：2018-08-30证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-092山西振东制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月19日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2018年8月29日上午以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《及其摘要》。公司2018年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司2018年半年度报告披露提示性公告将同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。关联董事董迷柱、刘近荣回避表决。除关联董事外，此议
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晚风相见：
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