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道森股份(603800)
公告日期：2018-08-31`证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018045苏州道森钻采设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年8月30日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于报出公司2018年半年报的议案》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》。2、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。3、审议通过《申请召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。苏州道森钻采设备股份有限公司董事会提示：本网
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股友qez4WQ：
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