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三变科技(002112)
公告日期：2018-08-31 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-058三变科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年8月30日以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。同意选举谢伟世先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢伟世先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。因公司董事会秘书空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长谢伟世先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。谢伟世先生的联系方式如下：电话：0576
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平盘不跑：
新领导，新气象，在新一届董事会领导下，三变科技迎来转机，明天涨停。