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特力A(000025)
公告日期：2018-09-08 深圳市特力（集团）股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有否决议案。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况：（一)会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议的时间为：2018年9月7日（星期五）下午14：30。（2）网络投票的时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00之间的任意时间。（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。5、主持人：吕航。6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况214,211,363股，占公司股份总数的72.0567%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数214,211,363股，占公司股份总数的72.0567%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
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