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南山控股(002314)
公告日期：2018-09-121证券代码： 002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2018-091深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十七次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议， 会议形成如下决议：1． 审议通过《关于增选非独立董事的议案》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增选诸葛文静女士、赵建潮先生为公司非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了独立意见，详见 2018 年 9 月 12 日巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。2． 审议通过《关于增选独立董事的议案》。2表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。经公司董
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股友Cf1w68：
股价跌成咁，还要加津贴，你们真的吃人不吐骨