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五矿发展(600058)
公告日期：2018-09-18证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2018-44五矿发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018年9月17日(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,178,0673、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.7084(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事马光远、薛飞、张树强、莫春雷、陈绍荣因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席赵晓红、监事潘中艺因工作原因未能出席会议；3、公
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五矿退市：
深表歉意