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中国铝业(601600)
公告日期：2018-09-18中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018年9月17日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。公司董事长余德辉先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：一、审议并通过了《关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于2019－2021年三个年度交易上限额度的议案》经审议，董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）签订补充协议，对社会和后勤服务供应协议、产品和服务互供总协议、矿石供应协议、工程设计、施工和监理服务供应协议、固定资产租赁框架合同的有效期进行续展。补充协议的有效期为三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。在协议有效期内，公司与中铝集团各项持续关联交易每年的上限额度如下：单位：百万元交易 项 目 2019年 2020年 2021年1 社会和生活后勤服务 500 500 5002 土地租金 500 500 500
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