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迪瑞医疗(300396)
公告日期：2018-09-18证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-084迪瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于2018年9月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年9月16日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：一、审议并一致通过《关于回购公司股份的议案》基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，综合考虑公司的财务状况和经营情况，公司拟进行股份回购。（一）回购股份的方式本次回购股份的方式拟为集中竞价交易及法律法规许可的其他方式。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。（二）回购
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鑫森淼焱垚666666：
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