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(九鼎投资)九鼎的现状,存在金融诈骗风险

2018年9月30日  11:34:08   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:855人次

网友提问:

九鼎投资(600053)

2016年10月,一名实名检举者向国家信访局、银监会、北京市金融工作局、北京市朝阳经侦等,多次举报以中国互联网金融巨头借贷宝为代表“熟人借贷”的商业模式,在现实生活中,金融创新颠覆了中国现行金融服务业的制度,由于内控和监管人员存在严重失职行为,独家推出了大额转账功能,适时借贷宝用户每日最高可向好友转账50万元,“实时到账,零手续费”,无需发起借款,用户也可在借贷宝上实现资金融通;借贷宝此次推出的转账功能主打“零手续费实时到账”,可以说是包括传统银行业在内的,移动金融领域唯一的“大额转账零手续费”平台。控股公司下股权和资金运作的复杂性(有些是故意复杂操作,反复转账,为避开监管者视线),往往是有过之而无不及。用户被利用从事参与了资金来源可疑的非法金融交易,存在洗钱和逃税的嫌疑,借贷宝经营者无法拿出用户收入来源的基本信息,做的是非法行为。其形成的风险,不仅仅是资金链中断引起的公司间财务风险的暴露,而且往往形成巨额国有资产损失的风险,形成大批国有资产流入个人的腰包。2018年7月26日,北京市第二中级人民法院(2018)执行裁定文书、京02民初151号被执行人:同创九鼎投资管理集团股份有限公司持有股权、其它投资权益的金额5700万元人民币2018年9月6日,国家企业信用信息公示系统显示,借贷宝运营主体人人行科技股份有限公司,通过登记的住所或者经营场所无法联系,被北京市工商行政管理局石景山分

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