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仁东控股(002647)
公告日期：2018-10-09证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-149仁东控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年9月28日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年10月8日下午14:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意聘任王石山先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同
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