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福建水泥(600802)
公告日期：2018-10-10证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2018-028福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月27日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：一、表决通过《关于增补公司董事的议案》根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补王金星为公司新任董事，并提请股东大会选举。本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。二、表决通过《关于推举董事暂代履行董事长职责的议案》公司董事长洪海山先生已在本次会议后辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程，同意推举郑建新先生暂代履行董事长职责，包括召集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新任董事长为止。本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。三、表决通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》同意于2018年10月25日召开公司2018年第一次临时股东大会及会议相关安排。通知全文，见本公
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