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爱司凯(300521)
公告日期：2018-10-10证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-082爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月5日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2018年10月9日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
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股友JlbjkJ：
准备退市